闻喜 *ST天茂: 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）闻喜

天茂实业集团股份有限公司于2025年8月8日召开第十届董事会第四次会议闻喜，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。主要内容包括：

注销回购股份注册资本变更：公司于2024年4月30日完成回购股份36,490,000股，并于2025年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续闻喜，公司总股本变更为4,904,139,165股。

调整公司内部监督机构设置：根据新《公司法》，公司拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程》修订：涉及公司宗旨、法定代表人职权、股东权利义务、股东会和董事会职权、独立董事制度、利润分配政策等多个方面。例如，公司不再设置监事会，新增独立董事和董事会专门委员会章节。

其他相关议事规则修订：公司对《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了相应修订。

公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理《公司章程》相关内容的登记变更备案闻喜。

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